Itajaí/SC – A Polícia Federal deflagra, na manhã de hoje, 26/10, operação com o objetivo de coletar provas acerca de autoria e materialidade em investigação de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

Na ação, a PF cumpre dois mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes/SP, em residência e escritório de contabilidade, um em Balneário Camboriú (residência) e outro em Itajaí/SC (empresa).

A investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediante a constituição de empresas fictícias, utilizando-se de interpostas pessoas para figurarem nos quadros sociais das empresas e de diversos outros documentos com dados falsos para realização de fraudes em faturas comerciais e importações, a fim de pagarem menos tributos e ocultarem os reais adquirentes.

A estimativa é que R$ 100 milhões foram movimentados em importações fraudulentas entre os anos de 2020 a 2022.

As penas para os crimes em questão podem ultrapassar vinte anos de reclusão.

Resultado das apreensões:

– Cerca de 170 mil reais em espécie;

– 10 mil dólares;

– 1 mil euros;

– Documentos, IPAD e telefones celulares.

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Fonte: Polícia Federal