Cruzeiro/SP. A Policia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, 7/6, um mandado de busca e apreensão no município de Guaratinguetá/SP, com objetivo de colher elementos probatórios para investigação em curso na Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro/SP sobre fraudes praticadas contra a instituição bancária.

O caso investiga a atuação ilícita de um ex-funcionário de uma das agências do banco em Guaratinguetá que atuava fazendo indevidos comandos e alterações de informações em sistema com posterior movimentações financeiras ilícitas para favorecer terceiros, mediante pagamentos de boletos bancários e transferências PIX.

Nas apurações internas realizadas pela CEF foram identificados vários beneficiários das movimentações ilícitas que se favoreceram dos comandos irregulares patrocinados pelo ex-funcionário, tendo causado prejuízo para instituição bancária superior a um milhão de reais.

As buscas realizadas objetivaram colher provas para auxiliarem no melhor esclarecimento dos fatos ilícitos sob apuração e suas circunstancias, além de ajudarem na real identificação de outras pessoas que eventualmente se beneficiaram das fraudes.

Comunicação Social da Polícia Federal em Cruzeiro/SP
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Fonte: Polícia Federal